DECLARACIÓN JURADA -PERSONAS EXPUESTAS …

2017-5-19 · recurrente con personas expuestas políticamente. Declaro que toda la información que consigne en los formularios de la Superintendencia de Bancos y del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas –FHA- relacionados a las Personas Expuestas Políticamente –PEP- es verídica y en caso de falsedad soy el único responsable.

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Politica sobre Personas Expuestas Poiticamente

celebrados con dichas personas y resultados de la revisión de Auditoría Interna. Esta descripción de la Política sobre Personas Expuestas Políticamente se publica en esta página WEB en cumplimiento de lo ordenado por la Comisión para el Mercado Financiero, en el Capítulo 1-16 antes mencionado".

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Despeje sus dudas sobre el Decreto de las PEP

2  · "Este decreto que regula a las Personas Expuestas Políticamente contiene una lista taxativa de quienes se consideran PEP como mínimo", señaló Camilo Enciso en su intervención, pero cada una de las entidades puede decidir autónomamente subir el estándar para fortalecer aún más sus sistemas.

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RESOLUCIÓN No. UAFE-DG-2020-0090 Abg. José …

Las Personas Expuestas Políticamente (PEP), por su posición, cargo e influencia, están en condiciones potenciales de ser utilizadas para el propósito de cometer lavado de activos y delitos asociados como son la . UAFE. . ) ) El " " ...

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« UAF

La Circular N° 49 de la Unidad de Análisis Financiero, del 3 de diciembre de 2012, define como Personas Expuestas Políticamente (PEP) a "los chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta …

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¿QUÉ SON LAS "PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE" …

El GAFI emitió medidas sobre el Blanqueo de Capitales para detectar a las personas políticamente expuestas, a sus países miembros, lo cual tendrán como apoyo la emisión de una guía que les servirá para poder actuar a tiempo en la detección de relaciones al momento de realizar actividades comerciales de las PEP que pudieran estar sirviendo para el blanqueo de activos.

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Persona Expuesta Públicamente (PEP): Conocimiento de …

2020-7-3 · Las "Personas Expuestas Públicamente" o "Personas expuestas políticamente" (PEP) son las personas de mayor nivel de riesgo. En la Convención de …

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Guía General

2020-11-22 · Las personas expuestas políticamente (PEPs) son aquellas que de conformidad con la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, deben rendir declaración jurada sobre su situación patrimonial ante la Controlaría General de la República por ocupar algunos de

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Persona Expuesta Políticamente (PEP) | 2021 | Economipedia

2021-6-21 · Una persona expuesta políticamente (PEP) es aquella persona que tiene (o tuvo) una función pública relevante, o que mantiene algún tipo de relación con personas en una función pública relevante. Por lo tanto, se denomina persona expuesta políticamente (PEP), no solo a las personas …

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Personas Políticamente Expuestas (PEPs) y su gestión del ...

2021-7-12 · En adición a lo anterior, las mejores prácticas internacionales y la regulación nacional, ven una figura asociada a los PEPs que cobra especial relevancia, que son los denominados "relative PEPs" o personas asimiladas a PEPs, que son: Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas el cónyuge, la concubina, el concubinario y las personas con las que mantengan parentesco por ...

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Las personas políticamente expuestas y el blindaje de las ...

2012-6-15 · las personas políticamente expuestas, el cónyuge y las personas con las que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las sociedades en las que la persona política-mente expuesta mantenga vínculos patrimoniales".

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Declaración Jurada Persona Políticamente Expuesta

2021-8-24 · de Personas Expuestas Políticamente Declaración Jurada - Persona Políticamente Expuesta Artículo 1º- Son personas políticamente expuestas las siguientes: a) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeñen o hayan …

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Personas Expuestas Politicamente

2015-3-27 · corrupción de "Personas Expuestas Políticamente" (PEPs) así como los escandalosos ejemplos de las formas en que saquean los bienes públicos, exigen y aceptan sobornos, y se aprovechan de los sistemas financieros nacionales e internacionales para lavar los bienes robados. En este estudio las PEPs incluyen individuos que desempeñan, o han

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« UAF

La Circular N° 49 de la Unidad de Análisis Financiero, del 3 de diciembre de 2012, define como Personas Expuestas Políticamente (PEP) a "los chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las …

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UIF

Asimismo, se establecen criterios no obligatorios con la finalidad de que tengan la función de guía para las entidades financieras en la determinación de clientes que serán considerados como PEP. Para mayor información favor de consultar el documento "Personas_Politicamente_Expuestas_Nacionales".

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POLÍTICA PARA RELACIONARSE PERSONAS EXPUESTAS ...

2019-10-23 · Las personas expuestas políticamente que son clientes de la institución, sus productos u operaciones y las condiciones de los mismos. Los contratos celebrados entre el Banco y las PEP, en que éstas tengan la calidad de prestadores de bienes o servicios o de contrapartes comerciales de cualquier naturaleza. Junto con

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Recomendación 12. Personas expuestas políticamente

Page 30. Esta recomendación establece que deben implementarse medidas de debida diligencia del cliente para las personas expuestas políticamente, y que las entidades deben contar con sistemas de gestión de riesgo para: identiicar si un cliente o su beneiciario inal es este tipo de

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PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

2020-8-28 · POLÍTICAMENTE" a aquellas personas que desempeñan una serie de funciones en las administraciones públicas nacional, provinciales o municipales, o a ciertos familiares y allegados. Por favor, sírvase consultar el listado de Personas Expuestas Políticamente en el ...

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Personas Expuestas Políticamente (PEP)

2021-8-26 · ARTÍCULO 5º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE POR CERCANÍA O AFINIDAD Son consideradas Personas Expuestas Políticamente por cercanía o afinidad, todos aquellos sujetos que posean vínculos personales o jurídicos con quienes cumplan, o hayan cumplido, las funciones establecidas en los artículos 1° a 4° de la presente.

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Páginas

2  · A) Las personas políticamente expuestas (así como las relaciones con éstos, sus familiares y asociados cercanos), según la definición dada por el artículo siguiente de la presente ley. *Artículo 13° - Literal F - Decreto N° 379/018: Debida diligencia intensificada.

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PEPs: ¿Quiénes son y cómo identificarlos?

2021-8-2 · Según el marco regulatorio establecido por la UIF, los sujetos obligados deben realizar las tareas pertinentes para determinar qué clientes y beneficiarios finales de clientes revisten la condición de personas expuestas políticamente.

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¿Quiénes son las personas expuestas políticamente en ...

El pasado 21 de octubre, el Presidente de la República expidió el Decreto 1674, que adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, reglamentario único del sector Presidencia de la República, en relación con la indicación de las personas expuestas políticamente (PEP) a que se refiere el artículo 52 de la Convención de las …

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POLÍTICA PARA RELACIONARSE CON PERSONAS …

2020-4-22 · Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) traspasan su condición de PEP a las Personas Jurídicas cuando la persona expuesta políticamente (PEP) sea representante legal de la institución o posea una participación superior al 10% en la propiedad de ésta.

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¿Quiénes son Personas Expuestas Politicamente (PEP ...

2018-7-11 · Son Personas Expuestas Políticamente las siguientes: a) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando alguno de los siguientes cargos: 1 – Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes, ministros, …

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¿Quienes son las Personas Expuestas Políticamente (PEP)?

En Chile habría entre 2.200 y 3.000 PEP (Personas Expuestas Políticamente). Pero, según se estima, que si se suman sus familiares, la cifra podría llegar fácilmente a los 22.000.

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Personas Políticamente Expuestas (PEPs)

Personas Políticamente Expuestas (PEPs) Contraste Normal Alto Contraste Personas Políticamente Expuestas (PEPs) × ... funcionarios importantes de partidos políticos definición tomada de las 40 Recomendaciones del GAFI. ...

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LISTA DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS …

2020-2-8 · Políticamente Expuestas Nacionales. Las Entidades Financieras y Sujetos Obligados elaborarán sus propias listas de Personas Políticamente Expuestas, tomando como base la lista de Cargos Públicos que, de manera enunciativa, se señala en el Anexo 1 del presente documento. Con independencia de la Lista de Personas Políticamente Expuestas ...

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Política de Personas Expuestas Políticamente (PEP)

2020-6-11 · • Las personas expuestas políticamente que son clientes de la institución y el detalle de las personas por trimestre. • Los contratos celebrados entre el banco y el PEP, en que éstos tengan la calidad de prestadores de bienes o servicios o de contrapartes comerciales de cualquier naturaleza. Title: Microsoft Word - politica_PEP.docx ...

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Wolfsberg Preguntas Frecuentes sobre Personas …

2018-2-22 · R. Identificar a las Personas Expuestas Políticamente puede resultar una tarea complicada, especialmente, si el cliente no proporciona información importante o incluso si proporciona información falsa. A pesar de que los bancos hagan todo lo que estØ en sus manos para reconocer a las Personas Expuestas Políticamente, es un hecho

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Las personas políticamente expuestas y el dinero sucio ...

2015-7-29 · Las personas políticamente expuestas y el dinero sucio. Todo dinero o beneficio recibido de forma ilegal es un delito, pero tratándose de servidores públicos esto se agrava, pues afecta de forma directa a los ciudadanos en diferentes sentidos. Por lo regular, cuando nos referimos al lavado de dinero solemos enfocar nuestra mente en ...

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CAPÍTULO 1-16 OPERACIONES CON PERSONAS …

2021-8-23 · relación con el cumplimiento de la Ley N° 19.913, las presentes normas contienen instrucciones sobre las operaciones o contratos que se celebren con las denominadas "personas expuestas políticamente" (PEP) de que trata el N° 2 del título II de aquel Capítulo, en concordancia con lo definido al respecto por la

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RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente

Personas expuestas políticamente. RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente. Debe exigirse a las instituciones financieras, con respecto a las personas expuestas políticamente (PEP) extranjeras (ya sea un cliente o beneficiario final), además de ejecutar medidas normales de debida diligencia del cliente, que: cuenten con sistemas ...

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SBS publica lista de Personas Expuestas Políticamente (PEP ...

2021-8-19 · Las PEP son los sujetos obligados a informar a lo que se refiere la Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y sus normas modificatorias. Esta lista es el anexo de la Resolución SBS N° 4349-2016 que aprueba la Norma sobre funciones y cargos ocupados por personas expuestas políticamente (PEP…

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